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單項選擇題

按照有關(guān)規(guī)定對于本*網(wǎng)點風(fēng)險等級低的賬戶，至少每（）進行一次留存資料的有效期的審核。

A.一年
B.半年
C.季度
D.兩年

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單項選擇題

為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，應(yīng)（）

A.拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.繼續(xù)為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.由柜員判斷是否辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

單項選擇題

辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如先前在為相關(guān)個人辦理銀行業(yè)務(wù)時已對其進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，可（）

A.不再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查
B.對其進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.由柜員判斷是否進行聯(lián)網(wǎng)核查

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