<tfoot id="oaqce"></tfoot>

<strong id="oaqce"><td id="oaqce"></td></strong>

<samp id="oaqce"><small id="oaqce"></small></samp>

單項選擇題

客戶或其法定代表人、控股股東、實(shí)際控制人等屬于高風(fēng)險（）類國家和地區(qū)的單位或個人，招行禁止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

A.I類
B.II類
C.III類

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶辦理等值5萬美元（含）以下的特殊退匯業(yè)務(wù)需要如何處理？（）

A.要求客戶去外匯局開立登記表
B.無需開立登記表，可簡化流程辦理
C.需審核稅務(wù)備案表
D.無法辦理

單項選擇題

開戶人非開戶所在地戶籍（簡稱異地客戶），客戶無法提供在所在地工作、生活的有效輔助證明材料，應(yīng)如何處理？（）

A.在滿足賬戶實(shí)名制及反洗錢等要求下，可采取賬戶分類管理措施，引導(dǎo)客戶申請面核Ⅱ類賬戶
B.可審慎開通Ⅰ類賬戶，合理設(shè)置網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額
C.拒絕開戶