A.要求客戶(hù)去外匯局開(kāi)立登記表
B.無(wú)需開(kāi)立登記表，可簡(jiǎn)化流程辦理
C.需審核稅務(wù)備案表
D.無(wú)法辦理
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A.在滿(mǎn)足賬戶(hù)實(shí)名制及反洗錢(qián)等要求下，可采取賬戶(hù)分類(lèi)管理措施，引導(dǎo)客戶(hù)申請(qǐng)面核Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)
B.可審慎開(kāi)通Ⅰ類(lèi)賬戶(hù)，合理設(shè)置網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額
C.拒絕開(kāi)戶(hù)
A.無(wú)便利化額度；無(wú)便利化額度
B.5萬(wàn)美元；無(wú)便利化額度
C.無(wú)便利化額度；5萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)美元；5萬(wàn)美元
A.短信
B.海報(bào)
C.視頻
D.銷(xiāo)售協(xié)議書(shū)
A.3
B.5
C.10
D.15
A.敏感程度較高的工作秘密無(wú)需參照國(guó)家秘密進(jìn)行管理
B.工作秘密按照“誰(shuí)接收，誰(shuí)主管；誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的基本原則進(jìn)行管理
C.商業(yè)秘密按照“誰(shuí)創(chuàng)建，誰(shuí)主管；誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的基本原則進(jìn)行管理
最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶(hù)不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶(hù)等異常情形，在做好客戶(hù)解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
對(duì)于大尾箱封箱專(zhuān)用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
以下哪幾類(lèi)客戶(hù)信息組合存在矛盾？（）
柜面為客戶(hù)辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶(hù)身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶(hù)信息。