多項選擇題（）發(fā)現(xiàn)可疑交易活動需要調(diào)查核實的，可以向社會組織進(jìn)行調(diào)查。
A.中國人民銀行
B.任一機構(gòu)
C.副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)
D.副市級城市中心支行以上分支機構(gòu)
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1.多項選擇題社會組織與境外組織建立合作關(guān)系或者發(fā)生資金交易時，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外組織（）等方面的信息，評估境外組織洗錢和恐怖融資風(fēng)險，并在書面協(xié)議中明確本組織與境外組織在反洗錢和反恐怖融資方面的責(zé)任和義務(wù)。
A.業(yè)務(wù)
B.聲譽
C.內(nèi)部控制制度
D.合法經(jīng)營情況
2.多項選擇題《社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法》所稱社會組織是指（）。
A.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會團體
B.在中華人民共和國境內(nèi)登記的基金會
C.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會服務(wù)機構(gòu)（民辦非企業(yè)單位）
D.外國商會
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題