多項選擇題《社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法》所稱社會組織是指（）。
A.在中華人民共和國境內登記的社會團體
B.在中華人民共和國境內登記的基金會
C.在中華人民共和國境內登記的社會服務機構（民辦非企業(yè)單位）
D.外國商會
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1.多項選擇題中國人民銀行依照《中華人民共和國反洗錢法》，加強對貴金屬交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作的監(jiān)督管理，包括（）。
A.組織、部署交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作
B.依法對交易場所、交易商履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況進行監(jiān)督檢查
C.負責反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
2.多項選擇題交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時確需使用現(xiàn)金支付，與客戶當日單筆現(xiàn)金交易或者明顯存在關聯(lián)關系的現(xiàn)金交易累計達到人民幣（）以上或者外幣（）以上的，應當在交易發(fā)生之日起5個工作曰內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.人民幣5萬元（含5萬元）
B.人民幣10萬元（含10萬元）
C.外幣等值1萬美元（含1萬美元）
D.外幣等值2萬美元（含2萬美元）
最新試題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題