A.銀行賬戶名稱與身份證件名稱的一致性
B.身份證件的有效性
C.存款人真實(shí)意愿的表示
D.單位、住所的真實(shí)性
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A.客戶身份識(shí)別及客戶分類管理制度
B.外匯業(yè)務(wù)客戶信息及外匯業(yè)務(wù)資料檔案制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務(wù)報(bào)告制度
D.存疑交易集體審議制度
A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.有效性
最新試題
賬戶管理費(fèi)的退費(fèi)，僅支持對(duì)核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費(fèi)查詢內(nèi)，可以查詢到的往期賬戶管理費(fèi)繳費(fèi)記錄的退費(fèi)。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時(shí)，如客戶因證件過(guò)期被管控，系統(tǒng)將拒絕交易，并提示：“客戶證件過(guò)期，請(qǐng)客戶更新證件后為客戶辦理。
因境外反洗錢(qián)檢查，為確?？蛻糍Y金及時(shí)到賬，避免境外行進(jìn)行反洗錢(qián)查詢，客戶辦理境外匯款時(shí)，提示客戶在匯款附言里填寫(xiě)出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫(xiě)的出生日期進(jìn)行核驗(yàn)，以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫(xiě)非本人的名稱時(shí)，提示客戶一并填寫(xiě)該人的出生日期，注意填寫(xiě)時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。