多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對(duì)客戶(hù)提供的身份證明、業(yè)務(wù)狀況等資料的（）進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)照外匯局行政處罰信息公開(kāi)查詢(xún)結(jié)果以及各政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門(mén)和銀行內(nèi)部的“黑名單”進(jìn)行資質(zhì)審核。

A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.有效性


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1.多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對(duì)客戶(hù)實(shí)施分類(lèi)管理。按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶(hù)劃分為（）二類(lèi)。

A.可信客戶(hù)
B.不可信客戶(hù)
C.關(guān)注客戶(hù)
D.不關(guān)注客戶(hù)

2.多項(xiàng)選擇題銀行經(jīng)辦人員應(yīng)在客戶(hù)提供的原單據(jù)上簽注（）并加蓋業(yè)務(wù)印章或業(yè)務(wù)戳記后，復(fù)印留存。

A.存款金額
B.原取款網(wǎng)點(diǎn)
C.存款日期
D.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳，單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬(wàn)人民幣（含）以下，由支行運(yùn)營(yíng)主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書(shū)”無(wú)誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書(shū)”上簽章確認(rèn)。

題型：判斷題

原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶(hù)賬戶(hù)資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶(hù)進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶(hù)聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

題型：判斷題

在辦理柜面業(yè)務(wù)時(shí)，如客戶(hù)因證件過(guò)期被管控，系統(tǒng)將拒絕交易，并提示：“客戶(hù)證件過(guò)期，請(qǐng)客戶(hù)更新證件后為客戶(hù)辦理。

題型：判斷題

直系親屬留存相同手機(jī)號(hào)碼業(yè)務(wù)范疇中，所稱(chēng)直系親屬是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女、祖父母、外祖父母、孫子女（外孫子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。

題型：判斷題

優(yōu)化程序上線后，批量開(kāi)戶(hù)模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進(jìn)行自動(dòng)刪除，不展示在“刪除的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。

題型：判斷題