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公司應(yīng)評(píng)估客戶所在行業(yè)、身份與洗錢、職務(wù)犯罪、稅務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)要素可從以下角度進(jìn)行評(píng)估：（）。

A.公認(rèn)具有較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
B.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
D.國(guó)內(nèi)特殊地域的金融行業(yè)

多項(xiàng)選擇題

公司應(yīng)當(dāng)考慮業(yè)務(wù)方式所固有的洗錢風(fēng)險(xiǎn)并關(guān)注客戶的異常交易行為，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)的具體運(yùn)行狀況，綜合分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

A.金融交易
B.非面對(duì)面交易
C.代理交易
D.異常交易或行為

總公司在確定某類或某項(xiàng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，除考慮內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素外，還應(yīng)綜合考慮（）等事項(xiàng)。

你可能感興趣的試題

總公司在確定某類或某項(xiàng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，除考慮內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素外，還應(yīng)綜合考慮（）等事項(xiàng)。