多項選擇題

總公司在確定某類或某項產(chǎn)品的風(fēng)險等級時，除考慮內(nèi)部風(fēng)險評估要素外，還應(yīng)綜合考慮（）等事項。

A.內(nèi)外部反洗錢檢查情況
B.客戶屬性
C.大額和可疑交易報告
D.反洗錢案例

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多項選擇題

公司應(yīng)評估客戶所在行業(yè)、身份與洗錢、職務(wù)犯罪、稅務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求，行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險要素可從以下角度進行評估：（）。

A.公認(rèn)具有較高洗錢風(fēng)險的行業(yè)（職業(yè)）
B.與特定洗錢風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
D.國內(nèi)特殊地域的金融行業(yè)

多項選擇題

公司應(yīng)當(dāng)考慮業(yè)務(wù)方式所固有的洗錢風(fēng)險并關(guān)注客戶的異常交易行為，結(jié)合當(dāng)前市場的具體運行狀況，綜合分析業(yè)務(wù)風(fēng)險。業(yè)務(wù)風(fēng)險子項包括（）。

A.金融交易
B.非面對面交易
C.代理交易
D.異常交易或行為

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