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多項選擇題

公司應當考慮業(yè)務方式所固有的洗錢風險并關注客戶的異常交易行為，結合當前市場的具體運行狀況，綜合分析業(yè)務風險。業(yè)務風險子項包括（）。

A.金融交易
B.非面對面交易
C.代理交易
D.異常交易或行為

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多項選擇題

公司應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況評估客戶風險?？蛻麸L險子項主要包括（）。

A.客戶信息的公開程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
C.自然人客戶財務狀況、資金來源、年齡
D.客戶業(yè)務來源渠道
E.非自然人客戶的股權或控制權結構、存續(xù)時間
F.反洗錢交易監(jiān)測記錄

多項選擇題

洗錢外部風險評估工作主要是針對客戶洗錢風險等級的評定，是指以投保人作為評定對象，按照客戶的特性，并考慮（）因素，對客戶進行洗錢風險等級進行綜合評定。

A.地域
B.交易
C.業(yè)務
D.行業(yè)

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