A.3年
B.10年
C.5年
D.2年

A.個(gè)人客戶國(guó)籍或居住地為美國(guó)外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）全面制裁國(guó)家或地區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“全面制裁國(guó)家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊(cè)、主要營(yíng)業(yè)地、主要海外分支機(jī)構(gòu)所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國(guó)籍或居住地、注冊(cè)地或營(yíng)業(yè)地為全面制裁國(guó)家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)提示涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢(qián)方面原因被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)退回、凍結(jié)等
D.客戶被媒體報(bào)道涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他犯罪

A.客戶曾被境內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)開(kāi)展涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他犯罪方面的調(diào)查，調(diào)取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國(guó)政要，或?yàn)橥鈬?guó)政要人士所控制
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實(shí)或疏漏，影響我-行對(duì)其身份真實(shí)性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來(lái)源顯示，由于反洗錢(qián)方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系的客戶

A.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
B.二級(jí)分行業(yè)務(wù)管理部門(mén)
C.二級(jí)分行條線部門(mén)
D.一級(jí)分行行政事業(yè)機(jī)構(gòu)部

A.業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶行業(yè)信息發(fā)生變化
B.事中系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)關(guān)鍵字，根據(jù)客戶名稱判斷客戶屬于SDD類型
C.客戶信息發(fā)生變化或者增量名單檢索存量客戶，客戶屬于政要人士的范疇
D.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)發(fā)生變化