首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
判斷題
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別,認(rèn)為必要時(shí),可以向檢察院、稅務(wù)部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。
答案:
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
判斷題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。“以上”,包括本數(shù)。
答案:
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
多項(xiàng)選擇題
《現(xiàn)場檢查意見告知書》內(nèi)容應(yīng)包括()
A.檢查時(shí)間
B.檢查事項(xiàng)
C.檢查內(nèi)容
D.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定和對被查單位處理的初步意見
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題