單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將所有大額和可疑外匯資金交易記錄，自交易日起至少保存（）。

A.5年
B.3年
C.2年
D.永久

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為客戶開立外匯賬戶，應(yīng)當(dāng)遵守（）和《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》，不得為客戶設(shè)立匿名外匯賬戶或明顯以假名開立外匯賬戶。

A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》

單項(xiàng)選擇題

可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。

A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的