A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
A.其它金融機構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風險管理部門
D.反洗錢工作委員會
最新試題
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。
下列關(guān)于文明規(guī)范服務組織領(lǐng)導方面正確做法的有()。
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應當(),恪守誠實信用。
文明服務規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導要求以下說法錯誤的是()。
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應遵循的原則。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求?
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應遵循什么原則?
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。
銀行業(yè)從業(yè)人員應當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護所在機構(gòu)的(),自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。