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金融機構為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶()的,由中國人民銀行給予該金融機構警告,可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴重的,取消該金融機構直接負責的高級管理人員的任職資格。
A.開立賬戶
B.進行交易
C.存、取款
D.進行結算
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單項選擇題
經營外匯業(yè)務的金融機構,對大額購匯、頻繁購匯、存取大額外幣現鈔等異常情況不及時(),依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。
A.發(fā)現的
B.報告的
C.扣押的
D.解付的
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單項選擇題
()包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等。
A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調查
D.匯款交易附言
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