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單項選擇題

（）包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等。

A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)兀ǎ﹫蟾妗?/h4>

A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安部門

單項選擇題

金融機構(gòu)的分支機構(gòu)應(yīng)將大額、可疑資金交易情況，按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關(guān)資金交易報告程序的規(guī)定，報送（），同時上報其上級單位。

A.人民銀行或者外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)

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