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地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款在異地跨行甚至跨境取現(xiàn),會(huì)關(guān)注銀行收取的高額手續(xù)費(fèi)或其他費(fèi)用。
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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按年度對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的合規(guī)性與有效性進(jìn)行考核評級。
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單位結(jié)算賬戶在開戶時(shí),如果授權(quán)他人辦理,被授權(quán)人可以是授權(quán)單位工作人員,或上級主管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員,并出具授權(quán)書及其身份證件。
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