多項選擇題下列與公司構(gòu)成關聯(lián)關系的是：（）

A.公司控股股東、實際控制人
B.董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關系
C.可能導致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關系
D.國家控股的企業(yè)之間


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1.多項選擇題集團客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）

A、內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁
B、連環(huán)擔保十分普遍
C、財務報表真實性差
D、系統(tǒng)性風險較高
E、風險識別和貸后管理難度大

2.多項選擇題下列情況不得給予房地產(chǎn)開發(fā)貸款（）

A.在近年房地產(chǎn)價格漲速較快時期拍賣成交的高價“地王”項目；
B.貸款項目土地已抵押給他行；
C.不符合規(guī)劃控制要求的項目，及違法用地項目；
D.國土資源部門認定的建設用地閑置2年以上的房地產(chǎn)項目；

3.多項選擇題交通銀行不接受下列財產(chǎn)作為抵押：（）

A、不包括地上建筑和定著物的國有建設用地使用權(quán)；
B、不包括建設用地使用權(quán)的城市房屋；
C、耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權(quán)；
D、空置3年以上的商品房；
E、以出讓方式取得的土地使用權(quán)閑置滿2年未開發(fā)的。

4.多項選擇題在進口信用證的授信原則和要求中，以下說法正確的是：（）

A、進口開證業(yè)務必須具有真實的貿(mào)易背景，嚴禁開立無貿(mào)易背景的融資性信用證；
B、與固定資產(chǎn)項目相對應的開證授信參照固定資產(chǎn)貸款要求按權(quán)限申報審查審批；
C、遠期信用證開證授信我行既不掌握貨權(quán)，又要承擔第一性付款責任，因此應更為嚴格審查申請人資信和經(jīng)營狀況、進口商品市場狀況，落實付款來源；
D、對風險評級在5級及以上的客戶，或與我行具有長期往來關系、資信情況良好、無違約記錄的6級客戶及提供完全現(xiàn)金保證的客戶，可以給予一定的循環(huán)授信額度；對6級客戶在開證業(yè)務往來初期（一般為一年）只能給予一次性授信額度；
E、開證授信一般應收取保證金。

5.多項選擇題信貸風險評級評估債權(quán)按時且足額歸還的可能性，是度量授信對象及其授信業(yè)務的信用風險的工具，其主要用途如下：（）

A、測量貸款預期損失率，從而通過風險加成的貸款定價轉(zhuǎn)移風險、確定準備金規(guī)模和分析真實利潤水平；
B、監(jiān)控風險的總體水平及其構(gòu)成和變化，進行授信組合管理；
C、分配經(jīng)濟資本，以獲取最佳資本收益率；
D、客戶選擇、授信審查、監(jiān)控策略的依據(jù)；
E、客戶授信額度確認的依據(jù)。