單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負(fù)責(zé)（）的接收、分析。
A、大額現(xiàn)金支取報(bào)告
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、大額交易和可疑交易報(bào)告
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1.單項(xiàng)選擇題金額機(jī)構(gòu)在可疑交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行或反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
A、5
B、8
C、10
D、15
2.單項(xiàng)選擇題下列支付交易不屬于可疑支付交易的是（）
A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
最新試題
防尾隨門除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運(yùn)大型物品、押運(yùn)公司接送款箱時(shí)，可以使用雙開外，遇到送水等類情況時(shí)也可以酌情使用雙開。
題型：判斷題
廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說法正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，人民幣活期儲(chǔ)蓄按季結(jié)息，具體結(jié)息日期是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)廣東農(nóng)村信用社印鑒識(shí)別的業(yè)務(wù)規(guī)則及要求，空頭支票次數(shù)由驗(yàn)印系統(tǒng)通過空頭支票登記簿（243001）獲取，柜員通過以下哪一項(xiàng)交易添加的空頭支票信息？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題