單項(xiàng)選擇題對連續(xù)（）年以上（含）未通過“企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”履行報(bào)告和公示程序的客戶，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在“反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)”中將其風(fēng)險(xiǎn)等級至少調(diào)整為“較高風(fēng)險(xiǎn)”

A.1
B.2
C.3
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題若存款人提供的是社會團(tuán)體法人登記證書，資金性質(zhì)為工會經(jīng)費(fèi)，并提供成立該團(tuán)體的相關(guān)文件，則在核心系統(tǒng)中選擇的產(chǎn)品代碼為（）。

A.999SA125001機(jī)關(guān)團(tuán)體活期存款
B.999SA133001企業(yè)單位活期存款
C.999SA129001財(cái)政性存款
D.999SA149001-其他單位活期存款

3.單項(xiàng)選擇題資信證明的申請人應(yīng)為在農(nóng)村信用社開立銀行結(jié)算賬戶的（）

A.個(gè)人
B.單位
C.個(gè)人或者單位
D.法人

4.單項(xiàng)選擇題下列屬于資信證明的是：（）

A.申請人在農(nóng)村信用社資金結(jié)算方面有無不良記錄
B.申請人在農(nóng)村信用社存款的具體數(shù)額
C.企業(yè)注冊資金驗(yàn)資情況
D.以上都不對

5.單項(xiàng)選擇題為客戶出具的資信證明書的證明時(shí)段原則上為（）

A.6個(gè)月
B.1年
C.2年
D.3年

最新試題

桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。

題型：多項(xiàng)選擇題

青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）

題型：多項(xiàng)選擇題

本辦法所指的理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財(cái)業(yè)務(wù)帶來不利影響，導(dǎo)致（）特定事件

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費(fèi)支付（）服務(wù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

本辦法所稱員工，包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）

題型：多項(xiàng)選擇題

人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）

題型：多項(xiàng)選擇題