多項選擇題

可疑交易報告填報質(zhì)量的高低，主要包括以下內(nèi)容的全面分析（）。

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風險等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征

你可能感興趣的試題

多項選擇題

反洗錢系統(tǒng)關(guān)注客戶主要來源包括（）。

A.向人行書面報告反洗錢可疑情況
B.高風險等級客戶導(dǎo)入
C.通過可疑交易審核功能時手工維護
D.通過異?？蛻羧斯蟾婀δ苌蠄?/p>

多項選擇題

通過與特殊名單資料比對以下哪些客戶身份信息，有助于判斷客戶是否為反洗錢特殊名單。（）

A.姓名
B.生日
C.國籍
D.證件號