多項選擇題

反洗錢系統(tǒng)關注客戶主要來源包括（）。

A.向人行書面報告反洗錢可疑情況
B.高風險等級客戶導入
C.通過可疑交易審核功能時手工維護
D.通過異常客戶人工報告功能上報

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多項選擇題

通過與特殊名單資料比對以下哪些客戶身份信息，有助于判斷客戶是否為反洗錢特殊名單。（）

A.姓名
B.生日
C.國籍
D.證件號

多項選擇題

可疑交易填報可疑事件數(shù)據(jù)來源。（）

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機構(gòu)總行/分行下發(fā)

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