多項(xiàng)選擇題洗錢是一種復(fù)雜的犯罪活動，主要體現(xiàn)在幾方面（）
A.隱蔽性
B.多樣性
C.專業(yè)性
D.技術(shù)性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)（）
A.了解客戶義務(wù)
B.大額交易報(bào)告義務(wù)
C.可疑交易報(bào)告義務(wù)
D.制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)義務(wù)
E.保存記錄義務(wù)
2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的原則（）
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.公開、公平、公正原則
最新試題
證書申請出現(xiàn)問題導(dǎo)致不能申請成功，但憑證狀態(tài)已改變，需作廢憑證。
題型：判斷題
在銀行系統(tǒng)內(nèi)，一個(gè)客戶可以申請多個(gè)企業(yè)網(wǎng)銀。
題型：判斷題
（）是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起，通過商戶和銀行對客戶進(jìn)行雙重實(shí)名認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)所有個(gè)人客戶直接、便捷支付的功能。
題型：單項(xiàng)選擇題
柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時(shí)，必須立即上報(bào)上級管理機(jī)構(gòu)申請換鎖處理，不得自行解決。
題型：判斷題
下列選項(xiàng)中，可以作為驗(yàn)資賬戶的預(yù)留印鑒有（）
題型：多項(xiàng)選擇題