A.了解客戶義務(wù) B.大額交易報(bào)告義務(wù) C.可疑交易報(bào)告義務(wù) D.制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)義務(wù) E.保存記錄義務(wù)
A.合法審慎原則 B.保密原則 C.公開、公平、公正原則
A.營業(yè)準(zhǔn)備 B.日間處理 C.業(yè)務(wù)截止 D.清算窗口 E.日終處理