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單項選擇題

業(yè)務產品風險評估檔案保存期限為（）。

A.從建立檔案起保存5年
B.從該業(yè)務產品生命周期結束后保存5年
C.從該業(yè)務產品生命周期結束后保存15年
D.永久保存

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單項選擇題

各分行在與非居民客戶建立業(yè)務關系或者為其辦理一次性業(yè)務時，系統(tǒng)將在開戶流程中聯(lián)動對非居民個人客戶或者非居民企業(yè)客戶法定代表人或主要負責人、授權經辦人等相關人員的身份進行核查，確認其是否屬于（）制裁名單范圍。

A.聯(lián)合國、我國
B.聯(lián)合國、歐盟
C.美國APEC、我國及歐盟
D.聯(lián)合國、我國及美國OFAC

單項選擇題

在進行跨境業(yè)務合作時，應審慎與以下境外機構建立跨境業(yè)務合作關系：（）。

A.不受任何監(jiān)管機構監(jiān)管
B.沒有實質經營業(yè)務的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國、我國、美國制裁實體名單范圍的
D.反洗錢內控制度不健全的

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