多項(xiàng)選擇題同一客戶分散在多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)要仔細(xì)核對(duì)其在各網(wǎng)點(diǎn)留存資料的（）

A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.有致性
D.有效性


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人收到“公轉(zhuǎn)私”資金后，短期內(nèi)會(huì)通過(guò)（）等方式將資金轉(zhuǎn)出。

A.POS 消費(fèi)
B.ATM 或柜面轉(zhuǎn)賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬

2.多項(xiàng)選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可關(guān)注（）

A.投保頻率
B.退保頻率
C.團(tuán)險(xiǎn)保全業(yè)務(wù)發(fā)生率
D.重疾險(xiǎn)追加保費(fèi)金額