單項(xiàng)選擇題按照我國(guó)刑法,拘役的期限為一個(gè)月以上()以下。

A、3個(gè)月
B、6個(gè)月
C、1年
D、2年


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定依法協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)辦理對(duì)納稅人存款的凍結(jié)、扣劃,造成稅款流失的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行以下處理()

A、給予警告,并處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款
B、對(duì)該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員,給予撤職直至開(kāi)除的紀(jì)律處分
C、構(gòu)成違反治安管理行為的,依法給予治安管理處罰
D、構(gòu)成妨害公務(wù)罪或者其他罪的,依法追究刑事責(zé)任

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反國(guó)家規(guī)定從事證券、期貨或者其他衍生金融工具交易的,依據(jù)《金融違法行為處罰辦法》應(yīng)當(dāng)進(jìn)行以下處理()。

A、給予警告,沒(méi)收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款,沒(méi)有違法所得的,處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款
B、對(duì)該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員給予開(kāi)除的紀(jì)律處分,對(duì)其他直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員給予撤職直至開(kāi)除的紀(jì)律處分
C、情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令該金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證
D、構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪、違法發(fā)放貸款罪或者其他罪的,依法追究刑事責(zé)任

5.單項(xiàng)選擇題下列()不屬于洗錢(qián)罪。

A、明知是毒品犯罪所產(chǎn)生的收益,仍提供資金賬戶,掩飾其來(lái)源和性質(zhì)
B、明知是賭博所產(chǎn)生的收益,仍提供資金賬戶,隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)
C、明知黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,仍協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,掩飾其來(lái)源和性質(zhì)
D、明知恐怖活動(dòng)犯罪仍提供資金賬戶,隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)

最新試題

開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),應(yīng)由()提出申請(qǐng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某貸款人以股票向銀行申請(qǐng)質(zhì)押貸款,其主借款合同于1999年4月5日簽訂,質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物,4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記,4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自()起生效。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求,附屬資本不能超過(guò)核心資本的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券交易以()進(jìn)行交易。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

新公司法規(guī)定:發(fā)起人持有的公司股份,自公司成立之日起()內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起()內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定,小企業(yè)一般營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報(bào)稅營(yíng)業(yè)額的(),周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長(zhǎng)為()天,期滿須清本清息。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)我國(guó)《票據(jù)法》的規(guī)定,關(guān)于各種支票的支付方式,正確的表達(dá)應(yīng)當(dāng)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施,以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán),保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋C苄?、真?shí)性,保證通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后,若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種,應(yīng)由()提出申請(qǐng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題