A、財務(wù)會計報告
B、內(nèi)部管理架構(gòu)
C、部門主管人事變動
D、投資方案的可行性研究報告
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A、給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款，沒有違法所得的，處10萬元以上50萬元以下的罰款
B、對該金融機構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級管理人員給予開除的紀(jì)律處分，對其他直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員給予撤職直至開除的紀(jì)律處分
C、情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令該金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證
D、構(gòu)成非法經(jīng)營罪、違法發(fā)放貸款罪或者其他罪的，依法追究刑事責(zé)任
A.從輕或減輕
B.減輕或免除
C.從輕或免除
D.不予
A、明知是毒品犯罪所產(chǎn)生的收益，仍提供資金賬戶，掩飾其來源和性質(zhì)
B、明知是賭博所產(chǎn)生的收益，仍提供資金賬戶，隱瞞其來源和性質(zhì)
C、明知黑社會性質(zhì)的組織犯罪，仍協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，掩飾其來源和性質(zhì)
D、明知恐怖活動犯罪仍提供資金賬戶，隱瞞其來源和性質(zhì)
A.2
B.3
C.4
D.5
A、屬于犯罪，但應(yīng)當(dāng)從輕處罰
B、屬于犯罪，但可以從輕處罰
C、屬于犯罪，但可以免于刑事處罰
D、不是犯罪
最新試題
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯誤的是（）
我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔(dān)（）
證券交易以（）進行交易。
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（）
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄?、真實性，保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）