多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件所需的信息。

A、安全
B、準(zhǔn)確
C、完整
D、保密


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)有關(guān)存款實(shí)名證件的規(guī)定，下列哪些表述正確？（）

A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件。
B、臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件。
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件。
D、國(guó)家公務(wù)員的工作證、駕駛員的駕駛證可作實(shí)名證件。

2.多項(xiàng)選擇題異常大額現(xiàn)金交易有哪幾種情況？（）

A、開(kāi)戶單位提取的大額現(xiàn)金明顯超過(guò)其實(shí)際需求。
B、開(kāi)戶單位提取的大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化。
C、開(kāi)戶單位提取的大額現(xiàn)金用于發(fā)放職工福利。
D、開(kāi)戶單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化。
E、開(kāi)戶銀行認(rèn)為的其它異常大額支取情況（如突發(fā)性的集中提現(xiàn)等）。