多項(xiàng)選擇題根據(jù)有關(guān)存款實(shí)名證件的規(guī)定，下列哪些表述正確？（）
A、外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件。
B、臨時身份證也是有效的實(shí)名證件。
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件。
D、國家公務(wù)員的工作證、駕駛員的駕駛證可作實(shí)名證件。
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1.多項(xiàng)選擇題異常大額現(xiàn)金交易有哪幾種情況？（）
A、開戶單位提取的大額現(xiàn)金明顯超過其實(shí)際需求。
B、開戶單位提取的大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化。
C、開戶單位提取的大額現(xiàn)金用于發(fā)放職工福利。
D、開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化。
E、開戶銀行認(rèn)為的其它異常大額支取情況（如突發(fā)性的集中提現(xiàn)等）。
2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，出現(xiàn)什么情況應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢主管部門報告客戶的可疑行為？（）
A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
C、客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。
E、履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。
