單項選擇題反洗錢管理系統(tǒng)（AMLS）用戶分為（）、用戶管理員、普通用戶。
A.系統(tǒng)管理員
B.綜合報告員
C.黑名單錄入員
D.網(wǎng)點操作員
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1.單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）是向()報送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，預(yù)警控制風(fēng)險的管理系統(tǒng)。
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.財政部
D.公安機關(guān)
2.單項選擇題待核準類賬戶需變更時，銀行機構(gòu)要在（）個工作日內(nèi)將存款人書面相關(guān)資料報送至中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
3.單項選擇題對于備案類存款賬戶，需要在開戶后（）個工作日內(nèi)通知基本存款賬戶。
A.2
B.3
C.5
D.10
4.單項選擇題銀行機構(gòu)將相關(guān)信息錄入人行賬戶管理系統(tǒng)待核準數(shù)據(jù)庫，同時將開戶資料在（）個工作日內(nèi)報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支行。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
機構(gòu)管理交易可實現(xiàn)機構(gòu)屬性新增、修改和（）功能。
題型：多項選擇題
重要空白憑證調(diào)撥和領(lǐng)用應(yīng)遵循的原則是（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于重要空白憑證的停用和上繳，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于有價單證的使用，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
機構(gòu)存在哪幾種狀態(tài)（）。
題型：多項選擇題
以下有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按照相關(guān)規(guī)章制度、會計核算以及視覺識別系統(tǒng)要求設(shè)計農(nóng)業(yè)銀行有價單證樣式的部門是（）。
題型：多項選擇題
撤銷0級和（）級用戶只能由離它最近的9級用戶操作，需9+0授權(quán)。
題型：多項選擇題
關(guān)于重要空白憑證作廢業(yè)務(wù)的辦理，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)ABIS柜員需采用“密碼+主管指紋授權(quán)認證”方式登陸ABIS系統(tǒng)時，須填報《指紋異常柜員使用“密碼+主管指紋授權(quán)認證”方式審批表》，經(jīng)該ABIS柜員所在機構(gòu)的（）簽字確認并加蓋（）后，上報至管轄行運營管理部門。
題型：多項選擇題
用戶被調(diào)動的前提條件是（）。
題型：多項選擇題