單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）是向()報送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，預警控制風險的管理系統(tǒng)。
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.財政部
D.公安機關
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題待核準類賬戶需變更時，銀行機構要在（）個工作日內將存款人書面相關資料報送至中國人民銀行當?shù)胤种C構。
A.2
B.3
C.5
D.10
2.單項選擇題對于備案類存款賬戶，需要在開戶后（）個工作日內通知基本存款賬戶。
A.2
B.3
C.5
D.10
3.單項選擇題銀行機構將相關信息錄入人行賬戶管理系統(tǒng)待核準數(shù)據(jù)庫，同時將開戶資料在（）個工作日內報當?shù)厝嗣胥y行分支行。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
撤銷0級和（）級用戶只能由離它最近的9級用戶操作，需9+0授權。
題型：多項選擇題
關于柜員及網(wǎng)點保管的重要空白憑證的檢查監(jiān)督頻次，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
9級用戶由（）管理。
題型：多項選擇題
管理員和ABIS柜員的基本信息維護及指紋信息維護應（）。
題型：多項選擇題
機構管理交易可實現(xiàn)機構屬性新增、修改和（）功能。
題型：多項選擇題
在重要空白憑證業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)重要空白憑證賬實不符，應該（）。
題型：多項選擇題
重要空白憑證調撥和領用應遵循的原則是（）。
題型：多項選擇題
授權中心應建立業(yè)務運行監(jiān)督機制，重點從（）兩方面加強中心監(jiān)督管理。
題型：多項選擇題
以下有權根據(jù)業(yè)務需要，按照相關規(guī)章制度、會計核算以及視覺識別系統(tǒng)要求設計農業(yè)銀行有價單證樣式的部門是（）。
題型：多項選擇題
沖正業(yè)務申請授權時，下列描述錯誤的有（）。
題型：多項選擇題