你可能感興趣的試題

單項選擇題
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機關發(fā)布的恐怖組織名單相關的，應當立即向中國反洗錢檢測分析中心和（）提交可疑交易報告。
A.當地公安機關
B.當地國家安全部門
C.當地人民銀行
D.當地政府部門的反恐組織
單項選擇題
省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在“（）”中，對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進行審核。
A.可疑交易填報
B.可疑填報任務分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報告
單項選擇題
對于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進行特殊名單認定工作。
A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項皆不是
單項選擇題
反洗錢中的“長期”系指（）。
A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上
單項選擇題
省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對可疑填報任務按照機構或者事件號進行分配和調整。
A.可疑交易填報
B.可疑填報任務分配
C.可疑交易審核報告
D.可疑信息人工錄入
單項選擇題
反洗錢中的累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。
A.按資金收入情況累計計算
B.按資金付出情況累計計算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計計算
D.按資金收入和付出的情況合并累計計算
單項選擇題
對于高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
單項選擇題
對于較高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
單項選擇題
對于一般風險等級客戶，應（）進行一次再評級。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
單項選擇題
對于低風險等級客戶，應（）進行一次再評級。
A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每兩年

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以下哪條不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。（）

你可能感興趣的試題

金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機關發(fā)布的恐怖組織名單相關的，應當立即向中國反洗錢檢測分析中心和（）提交可疑交易報告。

省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在“（）”中，對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進行審核。

對于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進行特殊名單認定工作。

反洗錢中的“長期”系指（）。

省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對可疑填報任務按照機構或者事件號進行分配和調整。

反洗錢中的累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

對于高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

對于較高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

對于一般風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

對于低風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

以下哪條不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。（）

你可能感興趣的試題

金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機關發(fā)布的恐怖組織名單相關的，應當立即向中國反洗錢檢測分析中心和（）提交可疑交易報告。

省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在“（）”中，對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進行審核。

對于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進行特殊名單認定工作。

反洗錢中的“長期”系指（）。

省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對可疑填報任務按照機構或者事件號進行分配和調整。

反洗錢中的累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

對于高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

對于較高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

對于一般風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

對于低風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

以下哪條不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。（）

金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機關發(fā)布的恐怖組織名單相關的，應當立即向中國反洗錢檢測分析中心和（）提交可疑交易報告。

省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在“（）”中，對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進行審核。

對于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進行特殊名單認定工作。

省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對可疑填報任務按照機構或者事件號進行分配和調整。

反洗錢中的累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

對于高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

對于較高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

對于一般風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

對于低風險等級客戶，應（）進行一次再評級。