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A、調(diào)查可疑交易活動(dòng) B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外 C、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) D、經(jīng)偵查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A、配合調(diào)查義務(wù) B、如實(shí)提供信息義務(wù) C、不得拒絕和阻礙義務(wù) D、對存款人保護(hù)義務(wù)
A、確認(rèn)客戶的真實(shí)身份 B、了解客戶的職業(yè)情況 C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì) D、了解客戶資金來源
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