多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中，要求金融機(jī)構(gòu)及其工作人員予以保密、不得違法違規(guī)對外提供的事項(xiàng)有（）。

A、對可疑交易特征予以保密
B、對報告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密

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多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款

多項(xiàng)選擇題

客戶到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實(shí)填寫身份信息
C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn)
D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問