多項選擇題

商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款

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多項選擇題

客戶到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn)
D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問

多項選擇題

常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)