A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件 B、回訪客戶 C、實地查訪 D、向公安、工商行政管理部門核實
A、臨時身份證 B、學(xué)生證 C、機動車駕駛證 D、介紹信
A、他人借用您的名義從事非法活動 B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動 C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊 D、您的誠信狀況受到合理懷疑