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多項選擇題

金融機構辦理存款業(yè)務時，應審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。

A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

具備金融機構反洗錢監(jiān)督管理職能的機構包括（）。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

多項選擇題

下列屬于金融機構反洗錢義務的是（）。

A、保密義務
B、向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C、與執(zhí)法部門合作義務
D、反洗錢宣傳培訓義務

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