多項選擇題下列屬于金融機構(gòu)反洗錢義務的是（）。
A、保密義務
B、向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C、與執(zhí)法部門合作義務
D、反洗錢宣傳培訓義務
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1.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員依法提交（）和（）報告，受法律保護。
A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息
2.單項選擇題在建立對私客戶號時，營業(yè)網(wǎng)點應對客戶進行風險等級評定，原則上應自開立客戶號起（）內(nèi)完成。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日
3.單項選擇題各金融機構(gòu)信息報告員應在季后（）內(nèi)，按《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）的要求向?qū)俚厝嗣胥y行報送各項反洗錢季度工作報表及反洗錢信息。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
4.單項選擇題反洗錢工作機構(gòu)和崗位在年度內(nèi)發(fā)生變化的，金融機構(gòu)應于變化后的（）內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
5.單項選擇題（）負責對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
最新試題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題