問答題

【簡答題】按《刑法》第191條規(guī)定，洗錢罪的表現(xiàn)形式有哪些？

答案： 1、提供資金賬戶的；
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...

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【簡答題】自然人的有效身份證件包括哪些？

答案： 1、中國公民，為居民身份證或者臨時(shí)身份證；
2、中國人民解放軍軍人，為軍人身份證件；
3、中國人民武...

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)告哪些可疑行為？

答案： 1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的；2、對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或...