- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
填空題
商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆____萬(wàn)元以上或者外幣等值_______萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
答案：
5；1
你可能感興趣的試題
填空題
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得___________，且須出示___________和____________，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
答案：
少于二人；中國(guó)人民銀行執(zhí)法證；反洗錢調(diào)查通知書
填空題
________________的發(fā)布實(shí)施，奠定了我國(guó)反洗錢工作中客戶身份識(shí)別制度的實(shí)施基礎(chǔ)。
答案：
《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
