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國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得___________,且須出示___________和____________,否則,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
答案:
少于二人;中國(guó)人民銀行執(zhí)法證;反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)
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填空題
________________的發(fā)布實(shí)施,奠定了我國(guó)反洗錢(qián)工作中客戶(hù)身份識(shí)別制度的實(shí)施基礎(chǔ)。
答案:
《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》
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填空題
客戶(hù)身份識(shí)別禁止性規(guī)定指的是金融機(jī)構(gòu)不得為_(kāi)________客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶(hù)開(kāi)立__________賬戶(hù)。
答案:
身份不明的;匿名或者假名
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