你可能感興趣的試題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

A．中國人民銀行總行
B．金融機(jī)構(gòu)總部
C．獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D．獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)

單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。

A．填報單位的上級機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶

你可能感興趣的試題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。