單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。

A．中國(guó)人民銀行總行
B．金融機(jī)構(gòu)總部
C．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）。

A．填報(bào)單位的上級(jí)機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對(duì)外的宣傳活動(dòng)
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動(dòng)

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）。

A．填報(bào)單位的上報(bào)機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對(duì)外宣傳活動(dòng)
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動(dòng)

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。

你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）。

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）。