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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑交易或者行為有()項(xiàng)。
A.11
B.17
C.18
D.20
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單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了()種涉及客戶識(shí)別過(guò)程中的可疑交易報(bào)告類型。
A.5
B.7
C.8
D.10
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單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的條款中“客戶經(jīng)常存入境外開(kāi)立旅行支票或者外幣匯票存款,與其經(jīng)營(yíng)狀況不符”,“客戶”指()。
A.僅指對(duì)公客戶
B.僅指對(duì)私客戶
C.包括對(duì)公客戶和對(duì)私客戶
D.以上都正確
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