A.僅指對(duì)公客戶 B.僅指對(duì)私客戶 C.包括對(duì)公客戶和對(duì)私客戶 D.以上都正確
A.一年以上,3個(gè)工作日 B.一年以上,10個(gè)工作日 C.三年以上,3個(gè)工作日 D.三年以上,10個(gè)工作日
A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑 B.自然人銀行賬戶一次大額存取現(xiàn)金,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑 C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑 D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑