**商行經營范圍為：零售農機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自**投資公司的轉賬收入共計850萬元，5月20日，該商行將550萬元轉賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來自**投資公司轉入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉出資金4筆，共計900萬元。請問該公司的交易符合以下哪些可疑點？（）

交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.

某銀行發(fā)現一個可疑現象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現金35萬元，合計存入400萬元現金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）

金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內以電子方式提交大額交易報告。

2006年2月，在**銀行發(fā)現一個新客戶名稱為**農副產品公司，經常性的收取來自外地單位匯款，然后將資金分別多次以現金形式取走，累計資金交易量非常大，該公司開戶以后，從2006年2月10日到2月19日期間，該賬戶轉入資金5筆，合計1000萬元，支取現金50筆，合計950萬元，匯款單位均不同，多是貿易公司等。經該行調查，這是經營范圍為收購農副產品的公司，只有一名員工，真正的法人代表經終沒有出現過。外地的匯款用途是買農副產品的。但這家農副產品公司經營面積約20M2，工商注冊有限責任公司，注冊資金50萬元，平時顧客很少。請問的**商行的交易符合以下哪些可疑交易類型？（）

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機構報告的可疑交易或者行為有（）項。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》明確，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲蓄機構、政策性銀行、信托投資公司應將（）類交易或者行為，作為可疑交易進行報告。

金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴重但未導致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應當對其（）？

客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰報告。

某投資顧問有限公司，注冊資本金100萬元，經營范圍是項目投資咨詢、市場調查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達1.26億元，主要是A證券營業(yè)部集中轉入2筆共5200萬元，然后將資金分散轉給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）