多項選擇題

對可疑類客戶采取哪些風險控制措施？

A．與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B．在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C．對于可疑類客戶，以后應當對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據結果調整客戶洗錢風險等級
D．可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告

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