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多項選擇題

對公人民幣存款賬戶業(yè)務關系終止時客戶身份識別對象有哪些？（）

A、銀行營業(yè)網點經辦人員
B、銀行客戶經理
C、客戶
D、代理人

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多項選擇題

客戶辦理銷戶前，銀行應確定哪些信息（）

A、要求客戶提交銷戶申請書，了解銷戶理由的合理性
B、若為信貸客戶，需確認貸款是否已償還完畢
C、若該賬戶為一直關注的可疑賬戶，應完成最后一筆該客戶交易的錄入，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責。
D、涉及可疑交易的，是否已上報。

多項選擇題

對公外匯存款賬戶業(yè)務關系終止時客戶身份識別主體包括哪些人員（）

A、銀行營業(yè)網點經辦人員
B、國際業(yè)務結算人員
C、客戶經理
D、經營部門負責人

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