多項(xiàng)選擇題

客戶身份識別包含哪三層含義？

A．了解客戶本人的真實(shí)身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是什么？

A．中華人民共和國反洗錢法
B．金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
C．金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
D．金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

多項(xiàng)選擇題

客戶身份識別的基本原則有哪些方面？

A．真實(shí)性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性

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