金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）

《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）

銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的指標(biāo)目前還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)

在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。

發(fā)放外匯貸款后，銀行沒(méi)有必要關(guān)注客戶(hù)融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。

客戶(hù)先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。

金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶(hù)身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）

客戶(hù)身份識(shí)別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，妥善保存客戶(hù)身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶(hù)身份信息和交易信息。

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國(guó)家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢(qián)及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)），則銀行（）

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶(hù)身份了解，還可要求客戶(hù)提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)別客戶(hù)身份？（）